收购]富淼科技(688350)：江苏富淼科技股份无限公

　　截至本演讲署日，收购人暂无正在将来12个月内继续增持上市公司股票或措置其已具有权益的股份的打算。如收购人按照现实需要正在将来12个月内进行前述放置，将严酷依关法令律例的要求，及时履行响应法令法式和消息披露权利。

　　二、按照《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》等，本演讲书已全面披露收购人正在江苏富淼科技股份无限公司具有权益的股份。

　　截至本演讲署日，收购人正在比来五年内未受过行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，亦不存正在取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁。

　　聚丙烯酰胺单体及聚合物的出产、加工、发卖。液体水溶性聚合物和 固体聚丙烯酰胺出产、加工、发卖。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲 醇(副产)的出产、加工、发卖。树脂材料、水处置材料的发卖；膜产 品的发卖；膜分手设备、环保设备、化工设备的发卖、化工副产盐(不 得用于提炼盐)的出产、发卖。蒸汽取电力的出产、发卖；工业污水处 理；氢的出产、加工、发卖。帮剂研究及手艺征询；化工产物、工业帮 剂的发卖(涉及化学品的按许可证运营)，手艺研发、手艺让渡； 自营及代办署理各类商品及手艺的进出口营业。(依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当)许可项目！口岸运营(依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目 以审批成果为准)一般项目！公用化学产物制制(不含化学品)； 公用化学产物发卖(不含化学品)；化工产物出产(不含许可类化 工产物)；化工产物发卖(不含许可类化工产物)；生态材料制制； 生态材料发卖；石油天然气手艺办事；软件开辟；手艺办事、手艺 开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程和手艺研究 和试验成长；生物化工产物手艺研发；工程手艺办事(规划办理、勘 察、设想、监理除外)；工业节制计较机及系统制制；海洋工程设想和 模块设想制制办事；专业设想办事；工业工程设想办事；石油钻采专 用设备制制；智能水务系统开辟；石油钻采公用设备发卖；水污染治 理；水污染防治办事；土壤污染防治办事；非食用盐加工；非 食用盐发卖；机械设备租赁；市政设备办理；污水处置及其再生操纵； 公用设备制制；公用设备发卖；工程办理办事(除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　（二）本次收购合适《回购法则》第十六条和《收购办理法子》第六十的免于发出要约的景象，收购人可免得于发出要约。

　　公司于2025年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于提前终止2022年员工持股打算并回购登记相关股份的议案》，同意回购登记2022年员工持股打算，残剩全数未解锁股份合计2，667，312股，并削减响应注册本钱。上述已回购股份登记完成后，公司总股本将由122，150，207股削减至119，483，057股（以截至2025年9月30日的总股本计较），导致收购人合计节制公司股份的比例从29。98%被动添加至30。65%。

　　本次收购前后上市公司股权布局请见本演讲书“第四节收购体例/一、收购人正在上市公司中具有权益股份变更环境”。

　　公司于2025年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于提前终止2022年员工持股打算并回购登记相关股份的议案》，同意回购登记2022年员工持股打算残剩全数未解锁股份合计2，667，312股，并削减响应注册本钱。

　　截至本演讲署日，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英合计持有永源控股70%的股权，并已签订分歧步履人和谈，其三人可通过永源控股间接节制收购人，为收购人的现实节制人。

　　（一）收购报酬依法无效存续的无限义务公司，不存正在《收购办理法子》的不得收购上市公司的景象，具备本次收购的从体资历。

　　（二）收购人控股股东及现实节制人 1、收购人控股股东、现实节制人及产权节制布局图 截至本演讲署日，永卓控股股权及控股关系如下图所示：2、收购人的控股股东、现实节制人根基环境。

　　3、收购人及其控股股东、现实节制人节制的焦点企业和焦点营业环境（1）收购人节制的焦点企业和焦点营业环境。

　　截至本演讲书摘要签订日，收购人已按照相关对本次收购的相关消息进行了照实披露，不存正在为避免对本演讲书摘要内容发生必需披露而未披露的其他消息，也不存正在中国证监会或者上海证券买卖所依法要求收购人供给的其他消息。

　　一般项目：控股公司办事；企业总部办理；消息征询办事（不含许 可类消息征询办事）；非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲书摘要不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

　　本次收购是因富淼科技登记回购公用证券账户回购的公司股票，导致收购人持有公司股份比例被动增至30%以上，因而不涉及收购人就本次收购决定需履行的相关法式。

　　收购人曾经礼聘江苏世纪同仁律师事务所就本次免于发出要约事项出具法令看法书，该法令看法书的相关结论性看法如下！

　　（五）正在收购人、收购人的董事、监事、高级办理人员及其曲系亲属出具的相关声明许诺实正在、精确、正在本次收购发生前6个月内，收购人、收购人的董事、监事、高级办理人员及其曲系亲属正在本次收购过程中不存正在操纵黑幕动静买卖公司股票的证券违法行为。

　　按照《收购办理法子》第六十第一款的：“有下列景象之一的，投资者可免得于发出要约：。。。。。。（二）因上市公司按照股东会核准简直订价钱向特定股东回购股份而削减股本，导致投资者正在该公司中具有权益的股份跨越该公司已刊行股份的30%；”！

　　注：1。上表中合计数比例取各分项之和如存正在尾差，为四舍五入缘由形成。2。权益变更前，占总股本比例测算按照2025年6月30日公司已刊行股份总额122，150，207股为根据；权益变更后占总股本比例测算按照截至2025年9月30日公司总股本122，150，369股扣减拟登记的2，667，312股为根据；3。自2025年6月30日至2025年9月30日，公司可转债转股数量为162股，因上述时段公司可转债转股数量较少，对本次权益变更相关从体所持公司股份的比例影响较小。

　　本次收购前后，收购人持有的上市公司股份数量未发生变更，上市公司控股股东、现实节制人未发生变化。

　　（本页无注释，为《江苏富淼科技股份无限公司收购演讲书摘要》之签章页）收购人（盖印）：永卓控股无限公司！

　　一般项目：控股公司办事；企业总部办理；消息征询办事（不含许 可类消息征询办事）；非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　四、本次收购是由于富淼科技2022年员工持股打算股份回购登记而削减股本，导致收购人持有富淼科技的表决权被动添加至跨越30%。本次收购合适《上市公司股份回购法则》第十六条及《收购办理法子》第六十免于发出要约的景象。

　　五、本次收购是按照本演讲书所载明的材料进行的。除收购人和所礼聘的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供给未正在本演讲书中列载的消息和对本演讲书做出任何注释或者申明。

　　本次收购系因上市公司股份总数削减后，收购人持有上市公司股份比例被动调增，不涉及收购人正在上市公司具有权益的股份数量及品种的变动。

　　截至本演讲署日，收购人具有权益的上市公司股份不存正在任何，不存正在股份被质押、冻结等环境。

　　截至本演讲署日，除本演讲书披露的消息外，收购人没有通过其他任何体例正在江苏富淼科技股份无限公司具有权益。

　　三、收购人签订本演讲已获得需要的授权和核准，其履行亦不违反收购人章程或内部法则中的任何条目！

　　因公司总股本拟削减，公司控股股东永卓控股，现实节制人吴耀芳、吴惠英合计节制的公司股份的比例发生变化，被动达到公司总股本的30。65%，持股数量不变。本次权益变更前后持股环境如下。

　　六、收购人本演讲书及相关文件内容的实正在性、精确性、完整性，许诺此中不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并就其许诺承担个体和连带的法令义务。

　　截至本演讲署日，除富淼科技外，收购人不存正在正在境内、境外其他上市公司中具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境。

　　本次收购是因为公司提前终止2022年员工持股打算并回购登记相关股份而导致公司总股本削减，导致收购人合计节制公司股份的比例将被动添加至30。65%。本次收购前后，收购人持有的上市公司股份数量未发生变更，上市公司控股股东、现实节制人未发生变化，合适《回购法则》第十六条和《收购办理法子》第六十的，收购人可免得于发出要约。

　　永卓控股是一家多元化财产控股平台企业，旗下财产涵盖钢铁（建建用钢和优特钢出产制制）、新能源（液化天然气LNG领受坐）、新材料（高机能碳纤维研发出产）、物流（绿色聪慧物流）、建建（市政公用和建建工程承包）及金融商业等。

　　一、本演讲书系按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第16号—上市公司收购演讲书》及其他相关法令、律例及部分规章的相关编写。